Prevención de Blanqueo de Capitales

ASESORÍA

Resoluciones de dudas, cuestiones y/o problemas que puedan surgir en la aplicación de la normativa en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, (PBC-FT)..


CONSULTORÍA

Ayuda en la implantación de procedimientos específicos en PBC-FT. (Manual procedimientos, política admisión clientes, catalogo operaciones sospechosas, nombramiento representante...).


AUDITORÍA

Realización del examen de experto externo.


FORMACIÓN

Cursos destinados a que los empleados tengan conocimiento en materia de PBC-FT de acuerdo a la Ley.


CONTACTO

Para cualquier tipo de consulta pongase en contacto con nosotros desde aquí.

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